KAP: PEGYO [ ] PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1278460
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EC018F249E2C2E015D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EC018F249E2C6E015E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EC018F249E2CA1015F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EC018F249E2CD50160
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EC018F249E2D020161
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023
KARAR TARIHI 05.04.2024
GENEL KURUL TARIHI 28.04.2024
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES GRAND ANKARA HOTEL CONVENTION CENTER KAVAKLIDERE, ATATURK BULVARI NO:183 CANKAYA ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2023 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI.
3 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2023 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - 2023 FAALIYET YILINDA GOREVLI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI KONUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI.
6 - YONETIM KURULU``NUN, 2023 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI.
8 - 2023 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2024 YILI ICIN YILLIK BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI.
9 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1``INCI, 2``NCI, 5``INCI, 7``NCI, 8``INCI, 12``NCI, 14``UNCU, 15``INCI, 18``INCI, 19``UNCU, 24``UNCU, 25``INCI VE 29``UNCU MADDELERINDE DEGISIKLIK YAPILMASI, 6``NCI, 9``UNCU, 10``UNCU, 11``INCI, 21``INCI, 22``NCI VE 23``UNCU MADDELERININ TESELSUL ETTIRILMESI ILE MEVCUT ESAS SOZLESMEYE 38``INCI MADDENIN EKLENMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYINA ISTINADEN TADIL EDILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI.
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 01/01/2024-31/12/2024 FAALIYET DONEMI BAGIMSIZ DENETIMINI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI.
11 - 14.04.2023-08.05.2023 TARIHLERI ARASINDA YAPILAN VE ORTAKLIK SERMAYESININ %2,5``INE DENK GELEN 3.590.529 ADET ORTAKLIK PAYININ GERI ALINMASINA ILISKIN, SPK``NIN GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NIN (II-22.1) 12``NCI MADDESININ 7``NCI FIKRASI KAPSAMINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NIN (II-22.1) 5``INCI MADDESININ 1``INCI FIKRASI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN PAY GERI ALIM PROGRAMI``NIN ONAYLANMASI VE YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESININ OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN` 37. MADDESI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN` 40. MADDESI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
16 - YONETIM KURULU UYELERI ILE ILGILI OLARAK, TURK TICARET KANUNU``NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI.
17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SÂHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
18 - SIRKET STATUSUNUN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI``NDAN YATIRIM HOLDING``E DONUSMESI DURUMUNDA, SIRKETIN FINANSMAN YAPISINI GUCLENDIRMEK UZERE ALINACAK ONLEMLER, GELECEK BUYUME STRATEJISI VE SIRKET PORTFOYUNDE ONEMLI BIR YERE SAHIP OLAN SUMERPARK AVM``NIN YENILENME SURECINDE GELINEN SON DURUM HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, ORTAKLARIN GORUSLERININ ALINMASI.
19 - DILEK VE GORUSLER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28/04/2024 TARIHINDE SAAT 10:00``DA GRAND ANKARA HOTEL CONVENTION CENTER KAVAKLIDERE, ATATURK BULVARI NO:183 CANKAYA ANKARA ADRESINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTI TUTANGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.